Aktie\u00e4garna kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma i Ferroamp Elektronik AB, 556805-7029, torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i bolagets lokaler p\u00e5 Domnarvsgatan 16 i Sp\u00e5nga. Registreringen \u00f6ppnar kl 12:00.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n S\u00e4rskild upplysning med anledning av Coronaviruset<\/strong><\/p>\n Som en f\u00f6rsiktighets\u00e5tg\u00e4rd med anledning av Coronaviruset och med h\u00e4nsyn till v\u00e5ra aktie\u00e4gare och medarbetare har Ferroamp beslutat att justera arrangemanget runt \u00e5rsst\u00e4mman s\u00e5 att h\u00e4nsyn tas till deltagares h\u00e4lsa men med bibeh\u00e5llen m\u00f6jlighet f\u00f6r aktie\u00e4garna att ut\u00f6va sina r\u00e4ttigheter. Ferroamp avser d\u00e4rf\u00f6r att genomf\u00f6ra \u00e5rsst\u00e4mman i f\u00f6renklad form. Uppl\u00e4gget f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman avses vara enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n Aktie\u00e4gare som har vistats i ett riskomr\u00e5de eller tillh\u00f6r en riskgrupp ombeds avst\u00e5 fr\u00e5n att n\u00e4rvara vid \u00e5rsst\u00e4mman. Detsamma g\u00e4ller aktie\u00e4gare som upplever sjukdomssymptom.<\/p>\n Om du som aktie\u00e4gare inte kan eller \u00f6nskar n\u00e4rvara personligen vid st\u00e4mman, finns m\u00f6jlighet att delta via ombud. F\u00f6r att underl\u00e4tta f\u00f6r aktie\u00e4gare att delta via ombud kommer Bolaget senast tv\u00e5 veckor innan \u00e5rsst\u00e4mman h\u00e5lla ett fullmaktsformul\u00e4r, f\u00f6r ett av Bolaget utsett ombud att f\u00f6retr\u00e4da en aktie\u00e4gare och ut\u00f6va dennes r\u00f6str\u00e4tt, tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida. <\/em><\/p>\n V\u00e4nligen uppm\u00e4rksamma att information om \u00e5rsst\u00e4mman kan komma att uppdateras i takt med att situationen kring Coronaviruset och Covid-19 utvecklas. Kontinuerligt uppdaterad information om \u00e5rsst\u00e4mman finns tillg\u00e4nglig via https:\/\/investor.ferroamp.com\/bolagsstyrning\/bolagsstaemmor\/<\/a><\/p>\n Deltagande och anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i \u00e5rsst\u00e4mman skall dels<\/strong> vara inf\u00f6rd som \u00e4gare i den utskrift av bolagets aktiebok som Euroclear Sweden AB g\u00f6r fredagen den 8 maj 2020, samt dels<\/strong> ha anm\u00e4lt sig hos bolaget genom anm\u00e4lan via e-mail till agm@ferroamp.com<\/a>, via bolagets hemsida p\u00e5 https:\/\/investor.ferroamp.com\/bolagsstyrning\/bolagsstaemmor\/<\/a>eller alternativt per brev till Ferroamp Elektronik AB, att: Kerstin W\u00e4hl, Domnarvsgatan 16, 163 53 Sp\u00e5nga senast kl. 16:00 fredag den 8 maj 2020. <\/em><\/p>\n F\u00f6rvaltarregistrerade aktier <\/strong><\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste dessutom, f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman, tillf\u00e4lligt beg\u00e4ra att bli inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. Aktie\u00e4gare m\u00e5ste underr\u00e4tta sin f\u00f6rvaltare h\u00e4rom i god tid f\u00f6re den 8 maj 2020, d\u00e5 s\u00e5dan registrering m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld f\u00f6r att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r denna dag.<\/p>\n Ombud och fullmakt<\/strong><\/p>\n Aktie\u00e4gares r\u00e4tt vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00e5r ut\u00f6vas av befullm\u00e4ktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till \u00e5rsst\u00e4mman. Fullmakten f\u00e5r inte vara \u00e4ldre \u00e4n ett \u00e5r, s\u00e5vida inte l\u00e4ngre giltighetstid (dock l\u00e4ngst fem \u00e5r) har angivits i fullmakten. F\u00f6retr\u00e4dare f\u00f6r juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandlingar.<\/p>\n Om du som aktie\u00e4gare inte kan eller \u00f6nskar n\u00e4rvara personligen vid st\u00e4mman, finns m\u00f6jlighet att delta via ombud. F\u00f6r att underl\u00e4tta f\u00f6r aktie\u00e4gare att delta via ombud kommer Bolaget senast tv\u00e5 veckor innan \u00e5rsst\u00e4mman h\u00e5lla ett fullmaktsformul\u00e4r, f\u00f6r ett av Bolaget utsett ombud att f\u00f6retr\u00e4da en aktie\u00e4gare och ut\u00f6va dennes r\u00f6str\u00e4tt, tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida. <\/em><\/p>\n \u00c4renden <\/strong><\/p>\n <\/em><\/p>\n Beslutsf\u00f6rslag <\/strong><\/strong><\/p>\n Punkt 2:<\/strong><\/p>\n Valberedningen best\u00e5ende av Ingvar Eriksson, valberedningens ordf\u00f6rande, utsedd av KIC InnoEnergy SE, Ossian Ekdahl, utsedd av F\u00f6rsta AP-fonden samt Bj\u00f6rn Jernstr\u00f6m, utsedd av grundartrion Bj\u00f6rn Jernstr\u00f6m, \u00c5ke Rehnman och Mats Karlstr\u00f6m f\u00f6resl\u00e5r att Ylwa Karlgren, styrelsens ordf\u00f6rande, utses att som ordf\u00f6rande leda \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n Punkt 8 b:<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att ingen utdelning l\u00e4mnas f\u00f6r r\u00e4kenskaps\u00e5ret 2019.<\/p>\n Punkt 9:<\/strong><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska best\u00e5 av sex stammovalda ledam\u00f6ter och inga suppleanter. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att st\u00e4mman till revisor ska v\u00e4lja ett registrerat revisionsbolag och ingen revisorssuppleant.<\/p>\n Punkt 10:<\/strong><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode ska utg\u00e5 till styrelsens ordf\u00f6rande med 200 000 kronor och 100 000 kronor till \u00f6vriga av st\u00e4mman valda styrelseledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda i bolaget. Detta \u00e4r en of\u00f6r\u00e4ndrad arvodering j\u00e4mf\u00f6rt med f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r. F\u00f6rslagen till arvode ovan avser ers\u00e4ttning f\u00f6r 12 m\u00e5naders arbete i styrelsen och eventuella utskott.<\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att arvode ska utg\u00e5 till revisor enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n Punkt 11:<\/strong><\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r val av f\u00f6ljande styrelseledam\u00f6ter: <\/p>\n Uppgifter om de f\u00f6r omval f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns p\u00e5 bolagets webbplats, www.ferroamp.com<\/a> under rubriken Bolagsstyrning. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare omval av Ylwa Karlgren som styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r nyval av Olof Heyman<\/strong>. Olof Heyman har bred erfarenhet av energibranschen och kraftelektronik genom sina tidigare anst\u00e4llningar.<\/p>\n Olof Heyman \u00e4r f\u00f6dd 1958, svensk medborgare och civilingenj\u00f6r i kemiteknik fr\u00e5n Chalmers Tekniska H\u00f6gskola. Olof har tillbringat merparten av sin yrkeskarri\u00e4r inom ABB-koncernen, d\u00e4r han bl a varit Teknikchef, S\u00e4lj- och Marknadsf\u00f6ringschef och global chef f\u00f6r HVDC-verksamheten och haft andra ledande roller. Olof var Ferroamps styrelseordf\u00f6rande under 2016 samt VD under 2017 och fram till september 2019.<\/p>\n Olof Heyman \u00e4ger 14 750 aktier i Ferroamp Elektronik AB, ett innehav av 62 500 teckningsoptioner Serie 2018\/2021 samt via Heyman Power Consulting AB ett aktieinnehav av 70 350 aktier. Ej oberoende fr\u00e5n \u00e4gare, bolag och bolagsledning.<\/p>\n Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare omval av det registrerade revisionsbolaget \u00d6hrlings Pricewaterhouse Coopers AB, org nr 556029-6740 och med den auktoriserade revisorn Claes Sj\u00f6din som huvudansvarig revisor.<\/p>\n Punkt 12: Valberedningens f\u00f6rslag till principer f\u00f6r utseende av valberedning <\/strong><\/p>\n Styrelsens ordf\u00f6rande ska, snarast efter att de registrerade \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena i bolaget per den 31 augusti 2020 \u00e4r k\u00e4nda, kontakta de fyra r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta registrerade \u00e4garna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktie\u00e4gare som inte framg\u00e5r av den \u00e4garf\u00f6rteckning som erh\u00e5lls fr\u00e5n Euroclear Sweden AB och som \u00f6nskar utnyttja sin r\u00e4tt, ska anm\u00e4la detta till styrelsens ordf\u00f6rande samt kunna styrka \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandet.<\/p>\n Om n\u00e5gon tillfr\u00e5gad aktie\u00e4gare avst\u00e5r fr\u00e5n att utse representant ska d\u00e4refter f\u00f6ljande aktie\u00e4gare i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse representant tills fyra \u00e4garrepresentanter utsetts. De s\u00e5lunda utsedda ledam\u00f6terna, tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande som sammankallande, ska utg\u00f6ra valberedningen. Styrelsens ordf\u00f6rande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till valberedningens m\u00f6ten.<\/p>\n Namnen p\u00e5 de utsedda ledam\u00f6terna och uppgift om vilken \u00e4gare var och en representerar ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart valberedningen konstituerats, dock senast sex m\u00e5nader innan n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma. Styrelseordf\u00f6rande ska sammankalla valberedningen f\u00f6re oktober m\u00e5nads utg\u00e5ng.<\/p>\n Till ordf\u00f6rande i valberedningen utses den aktie\u00e4garrepresentant som representerar den r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4garen, om inte valberedningen kommer \u00f6verens om n\u00e5got annat. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig tills ny valberedning utsetts.<\/p>\n Om aktie\u00e4gare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutf\u00f6rts, upph\u00f6r att vara aktie\u00e4gare eller f\u00e5r en l\u00e4gre placering p\u00e5 listan \u00f6ver r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4gare i bolaget, ska den ledamot som aktie\u00e4garen utsett, st\u00e4lla sin plats till f\u00f6rfogande och ers\u00e4ttas av ny ledamot som utses av den aktie\u00e4gare som vid tidpunkten \u00e4r den r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rste aktie\u00e4garen som ej redan \u00e4r representerad i valberedningen. Om f\u00f6r\u00e4ndringen i \u00e4gande endast \u00e4r marginell eller om f\u00f6r\u00e4ndringen sker senare \u00e4n tv\u00e5 m\u00e5nader innan \u00e5rsst\u00e4mman kan valberedningen besluta att n\u00e5gon f\u00f6r\u00e4ndring inte ska ske.<\/p>\n Skulle n\u00e5gon av ledam\u00f6terna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutf\u00f6rts, avg\u00e5 av annan anledning eller upph\u00f6ra att representera den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten ska s\u00e5dan ledamot, om den som utsett ledamoten s\u00e5 beg\u00e4r, ers\u00e4ttas av ny ledamot utsedd av aktie\u00e4garen.<\/p>\n Valberedningen ska inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2021 f\u00f6resl\u00e5 st\u00e4mmoordf\u00f6rande, styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande, styrelsearvoden, eventuell ers\u00e4ttning f\u00f6r utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer f\u00f6r utseende av valberedning.<\/p>\n Valberedningen ska sammantr\u00e4da s\u00e5 ofta som erfordras f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullf\u00f6lja sina uppgifter. Kallelse till sammantr\u00e4de utf\u00e4rdas av valberedningens ordf\u00f6rande. Om ledamot av valberedningen beg\u00e4r att valberedningen ska sammankallas, ska beg\u00e4ran efterkommas. Vid valberedningens sammantr\u00e4den ska minnesanteckningar f\u00f6ras. De ska f\u00f6ras i nummerordning och f\u00f6rvaras hos bolaget p\u00e5 ett s\u00e4kert s\u00e4tt.<\/p>\n Valberedningen ska f\u00f6lja Svensk kod f\u00f6r bolagsstyrning.<\/p>\n Arvode f\u00f6r valberedningens arbete ska inte utg\u00e5 fr\u00e5n bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara f\u00f6r sk\u00e4liga kostnader som av valberedningen bed\u00f6ms n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullg\u00f6ra sitt uppdrag. Valberedningen f\u00e5r \u00e4ven adjungera ledam\u00f6ter till valberedningen om s\u00e5 befinns l\u00e4mpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha r\u00f6str\u00e4tt i valberedningen.<\/p>\n Punkt 13: Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om incitamentsprogram best\u00e5ende av teckningsoptioner och emissioner av teckningsoptioner Serie 2020\/2023 och Serie 2021\/2024 <\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6r Ferroamp Elektronik AB (\"Bolaget\") f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om emissioner av teckningsoptioner enligt f\u00f6ljande. A.1 Emission av teckningsoptioner Serie 2020\/2023<\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om en riktad emission av h\u00f6gst 138 000 teckningsoptioner, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med h\u00f6gst 13 800 kronor.<\/p>\n A.2 Emission av teckningsoptioner Serie 2021\/2024<\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om en riktad emission av h\u00f6gst 88 000 teckningsoptioner, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med h\u00f6gst<\/p>\n 8 800 kronor.<\/p>\n F\u00f6r beslut enligt punkterna A.1 - A.2 ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla:<\/strong><\/p>\n B.1 Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner Serie 2020\/2023<\/strong><\/p>\n Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman godk\u00e4nner Dotterbolagets \u00f6verl\u00e5telser av teckningsoptioner Serie 2020\/2023 p\u00e5 villkor enligt nedan.<\/p>\n R\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner fr\u00e5n Dotterbolaget ska tillkomma tre kategorier av styrelsen utvalda deltagare (\"Deltagarna\") enligt tabellen nedan. Optionerna \u00f6verl\u00e5ts i poster om 500 optioner. I den m\u00e5n optioner blir \u00f6ver av Serie 2020\/2023 ska s\u00e5dana optioner kunna erbjudas till deltagare inom Serie 2021\/2024.<\/p>\n\n
\n
a) fastst\u00e4llande av resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning f\u00f6r bolaget,
b) dispositioner avseende bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, samt
c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n
a) Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen
b) Fastst\u00e4llande av arvode \u00e5t revisor<\/li>\n\n
\n
A. Fr\u00e5n och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023 f\u00f6r Serie 2020\/2023.
B. Fr\u00e5n och med den 15 mars 2024 till och med den 15 april 2024 f\u00f6r Serie 2021\/2024.<\/li>\n
A. F\u00f6r teckningsoptioner Serie 2020\/2023 ska teckningskursen per aktie motsvara 130 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista f\u00f6r aktien under perioden om tio handelsdagar n\u00e4rmast efter \u00e5rsst\u00e4mman 2020. \u00c5rsst\u00e4mman 2020 ska h\u00e5llas den 14 maj 2020, vilket medf\u00f6r att n\u00e4mnda period om tio handelsdagar n\u00e4rmast efter \u00e5rsst\u00e4mman blir 15 maj 2020 till och med 29 maj 2020.
B. F\u00f6r teckningsoptioner Serie 2021\/2024 ska teckningskursen per aktie motsvara 130 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista f\u00f6r aktien under perioden om tio handelsdagar n\u00e4rmast f\u00f6re den 31 mars 2021, vilket medf\u00f6r att n\u00e4mnda period om tio handelsdagar blir 17 mars 2021 till och med 30 mars 2021.<\/li>\n